香港擴展其打擊洗黑錢及反恐怖主義融資監控體制 (二零一七年七月)
隨著打擊清洗黑錢財務行政特別組織內部相互評估臨近,香港已採取進一步行動以以收窄本港目前已建立的打擊洗黑錢及反恐怖主義融資監控體制與「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」所提出的監管建議之間的差距。政府亦已在六月下旬向立法會提交《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例草案》,並建議於二零一八年三月一日,打擊清洗黑錢財務行政特別組織內部相互評估前,執行相關修訂。
內容:
· 什麼是打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例草案?
· 你會否受打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集影響?
· 對信託及公司服務提供者的相關要求
· 不遵守金融機構及指定非金融行業及專業守則的後果
· 其他修改的建議
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