Let's talk Forensic

計劃和準備應該在於災難之前，而不是在災難期間。Let's talk forensic 播客系列是關於可能在各種場景中發生的法證調查。在每一集中，我們的法證調查專家會以不同的案例和理論討論行業正在發生的事情，幫助您為未來的突發事件製定最佳解決方案。

第一集：制定欺詐應對計劃

精心設計的欺詐應對計劃使企業能夠在正確的時間做正確的事情，以最大限度地減少損害和挽回損失，並保護企業免受經濟、法律風險以及最重要的對聲譽和品牌所造成的損害。觀看此播客以了解如何設計這樣的計劃。

第二集：證監會和金管局與欺詐及完整性風險和監管環境的相關問題

未能遵守監管要求不僅會導致銀行和持牌機構被罰款，而且還會對其在市場上的聲譽造成長期損害。在本播客中，我們將就近期的一些案例，討論證券及期貨事務監察委員會(證監會)和香港金融管理局(金管局)就銀行和其他金融機構未能遵守反洗錢相關法規而採取的最新執法行動。

第三集：主動欺詐風險管理和非法行為監控：騰訊案例研究

陳水星，中審眾環（香港）法證調查服務部董事

在此播客中，以騰訊主動監控計劃為例，重點介紹職業欺詐、主動欺詐風險管理以及非法或不道德行為監控，以說明建立和維護有效反欺詐計劃的關鍵組成部分。

第四集：“X檔案調查”——案例分析

對於任何偵查而言，審訊和檢查犯罪現場都是至關重要的。起初看來具有潛在破壞性和困難的調查往往可以產生正向的結果。在本播客中，我們的法證調查專家將分享一個來自上海的案例，並解釋如何幫助公司管理層進行徹底和詳盡的調查，討論如何進行製造業調查的細節以及成功解决障礙的關鍵。

第五集：亞洲製藥業的欺詐與腐敗

實施欺詐或從事不法行為的機會通常在與內部控制、政策、程序和安全措施不足或設計和監控不當。在本集博客中，我們的法證調查專家將介紹亞洲製藥行業存在的欺詐和腐敗類型。