瑪澤贊助“反行賄,反貪污,反洗錢”亞洲論壇

該論壇將涉及香港和亞洲地區商業活動中,貪污、賄賂、洗錢等行為所帶來的風險和合規性問題。

瑪澤企業重整及法證服務部董事總經理,陳惠卿女士,將在會議期間做題為“打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(AML/CFT-香港的最新要求和最佳實踐經驗的發言,分享她的經驗

她的發言將涉及以下內容:

  • 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》綜述
  • 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的指導方針
  • 經驗分享:金融機構打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的合規性評估和常見問題
  • 應對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集最新要求的建議補救措施和最佳實踐經驗

日期

2012年4月25日週三

上午九點至下午五點半

地點

港島海逸君綽酒店

香港北角油街23 號(港鐵炮臺山站A出口)

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項目

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