小心──不要成為新修訂的打擊洗黑錢及反恐怖主義融資規定的受害者！
中審眾環(香港)法證及調查服務董事總經理陳惠卿女士，以專家角度就「你不知道的事也能傷害你」為題提供專業分析。近日推出的新修訂打擊洗黑錢（AML）及反恐怖主義融資（CFT）規定，令香港金融業人士必須認清自己的角色，因為不遵守新規定可能導致刑事檢控及金融制裁。
內容
- 與金融行動特別工作組（FATF）標準整合
- 打擊洗黑錢及反恐怖主義融資（金融機構）條例（AMLO）
- 2012年打擊洗黑錢及反恐怖主義融資指南
- 打擊洗黑錢及反恐怖主義融資重點要求
- 不遵守者的個人刑事責任
- 您和您的公司是否正面臨風險？
