法證服務

欺詐造成金錢損失的代價高昂

根據2016年美國特許詐騙審查師學會所裝備的舞弊調查報告，一般組織因欺詐平均每年損失5%收益。欺詐者會不時調整其使用的手法從受害人的資産中獲益。

如何打擊欺詐或違規行為？

客戶需要可靠的專業團隊，在情況變得不可收拾前協助客戶揭露隱藏的欺詐問題。

中審眾環法證及調查服務（FIS）團隊 擁有豐富經驗，提供高質素、及時與具成本效益的調查服務，可就欺詐指控、金融犯罪及其他違規行為提供專業意見並發出相關的財務及專家報告。

我們由合夥人親自領導的團隊就每項調查提供實用且具針對性的方案，並對業務干擾、保密及聲譽問題尤其敏銳,。我們曾與來自不同國家及行業的客戶合作，包括高淨值私人企業、律師事務所、政府部門及監管機構。

對於複雜的跨境個案，中審眾環 (香港)可起用其國際法證及調查服務團隊，迅速及有效地回應客戶需要，以達致正面成果。

中審眾環(香港)能如何協助客戶?

欺詐及財務調查

• 中審眾環 (香港)在調查及追討資産過程中能為客戶提供專業及中肯的意見。我們合夥人以及親力親為積極的態度，確保對客戶個案進行深入的調查及分析，為客戶提供所需。

政府及合規審查

• 中審眾環 (香港)與監管機構及政府部門在協助公司調查方面有廣泛的合作經驗。我們的專業人員在根據反賄賂法律（例如美國的反海外腐敗法及英國的反賄賂法）進行合規審查工作方面亦擁有豐富經驗。

內部監控審查

• 中審眾環 (香港)與不同規模的本地及國際企業合作，協助上市公司及私營企業檢討其系統、政策及程序。

全球資産追踪及追討

• 中審眾環 (香港)結合其國際法證及調查服務（FIS）團隊的經驗、專業知識及對本地法規法例的瞭解，其行業專才熟悉全球實務，協助客戶追踪及追討全球資産。

反洗黑錢調查及審查

• 中審眾環 (香港)瞭解並重視就打擊洗黑錢及應對恐怖主義融資的法例及法規並提供實際解決方案。我們的專業人員協助客戶進行反洗黑錢系統調查、合規審查及提供相關諮詢服務，協助客戶降低風險。

專家證人報告及供詞

• 中審眾環 (香港)在刑事及民事審訊個案中，針對有關財務問題的法證諮詢及訴訟方面擁有豐富經驗。我們的專業人員為客戶提供專家報告，並在審訊中擔任專家證人。

糾紛諮詢及調解

• 調解成功是建基於專業知識及技巧。根據客戶的情况及需求，推薦具備適當經驗及專業知識的專家提供協助，我們的專業人員對糾紛諮詢及調解有深入瞭解，能以調解員身份協助調解糾紛。

數據分析及電腦法證

• 中審眾環 (香港)使用不同工具以協助法證項目的數據分析。我們的電腦法證服務包括數據收集、數據分析及報告。